La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los EE. UU. frente a entidades tales como países extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales y frente a personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Todas las personas jurídicas de los EE. UU., incluidos bancos, compañías matrices bancarias y subsidiarias no bancarias de los EE. UU., deben cumplir con las reglamentaciones de la OFAC. Estas reglamentaciones a menudo exigen restricciones en actividades con o en nombre de países o individuos específicos.
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Miguel Chamlaty
