Jueves 3 de octubre  2019 siendo aproximadamente las 13:30 horas empecé a recibir por medio de whatsapp y correo electrónico por parte de varios colegas sobre que estaban recibiendo correos... Leer más

   Acorde  a la «ley antilavado» se expresa que se  otorgarán medidas simplificadas para el cumplimiento de obligaciones, nuevamente recordando que las obligaciones no solo es presentar avis... Leer más

  ¿Y cómo nos comunicaremos o se comunicarán con nosotros en cuestiones de la ley antilavado, las autoridades? Leer más

¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado?  Leer más

  Hemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa  no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a... Leer más

  Con fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado»  y si queremos apegarnos a dicho esquema por h... Leer más

Los servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante  sobre el tema, analicemos.  Leer más

Las multas por no cumplir con las diversas obligaciones de la «LEY ANTILAVADO» son  de montos considerables, sabiendo ello la autoridad y conociendo que son una gran cantidad de contribuyent... Leer más