AVISOS ANTILAVADO se extiende plazos ante “fallas” del portal al 17/12/2013

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Algo desde luego comprensible después de la perdida de tiempo que esta provocando este dichoso portal para primero darse de alta y segundo para presentar el aviso, y ayer externamos varios compañeros las diversas fallas que estaba presentando el portal, aunado a las diversas inquietudes y criterios que estan surgiendo sobre varios puntos sobre la LEY ANTILAVADO. El aviso esta anunciado en el portal directamente https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html y se visualiza de la siguiente forma:

Conoces la lista negra personas y empresas del DEPARTAMENTO DEL TESORO de los EEUU??

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La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los EE. UU. frente a entidades tales como países extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales y frente a personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.

Agentes Aduanales,la CAAAREM y la ley ANTILAVADO.

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Los agentes aduanales se les ha simplificado el cumplimiento de la ley antilavado al ser  el mecanismo empleado en los pedimentos donde se estará cumpliendo con los respectivos avisos de conformidad con el 16 del reglamento de la LEY ANTILAVADO que expresa en su primer párrafo: Artículo 16.- Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley, quienes realicen la Actividad Vulnerable referida en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, darán cumplimiento a la obligación de presentación de Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas de acuerdo con la normativa aduanera. Para ello la CAAAREM informa por medio de sus boletines lo siguiente;

Claves de alerta en ARRENDAMIENTO Ley Antilavado.

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Atentos a los detalles de los avisos de la LEY ANTILAVADO, las alertas siguientes son muy similares en las demás actividades. 100 Sin alerta 1501 El cliente o usuario ofrece pagar por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo sin justificación lógica para ello 1502 El cliente o usuario paga por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo en efectivo sin justificación aparente