Horóscopo ANTILAVADO y NO EXTEMPORANEOS 2013…
Bueno para que se tranquilicen, relajen y sigan avanzando en otros pendientes…
Página web https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html
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Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción
Me comparten esta respuesta realizada a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;
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Plantea tus dudas y consultas a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.
Envíale un mail a BAZBAZ ….
Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx
Dirección
Calle y Número:Avenida Constituyentes 1001Colonia:Belén de las FloresC.P:01110Estado:MéxicoMunicipio /delegaciónAlvaro Obregón
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AVISOS ANTILAVADO se extiende plazos ante “fallas” del portal al 17/12/2013
Algo desde luego comprensible después de la perdida de tiempo que esta provocando este dichoso portal para primero darse de alta y segundo para presentar el aviso, y ayer externamos varios compañeros las diversas fallas que estaba presentando el portal, aunado a las diversas inquietudes y criterios que estan surgiendo sobre varios puntos sobre la LEY ANTILAVADO.
El aviso esta anunciado en el portal directamente https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html y se visualiza de la siguiente forma:
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Conoces la lista negra personas y empresas del DEPARTAMENTO DEL TESORO de los EEUU??
La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los EE. UU. frente a entidades tales como países extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales y frente a personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Y quien es el BENEFICIARIO CONTROLADOR; Ley Antilavado.
Acorde al artículo 3 de la Ley “ANTILAVADO” se expresa lo siguiente sobre este concepto del BENEFICIARIO CONTROLADOR.
III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:
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Ahora llenar informes de LEY ANTILAVADO EN EXCEL y de ahí generar XML
Esperemos que de esta manera sea más agil cumplir con estas obligaciones para los diversos supuestos.
PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
A quienes realizan Actividades Vulnerables,
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Segunda PRORROGA Ley ANTILAVADO, ahora 17/01/2014
Y ante las constantes fallas para registrarse y presentar los avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” ya tuvimos una primer prórroga anunciada a escasos días del vencimiento en noviembre, y nuevamente se otorga nueva prorroga observemos;
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Agentes Aduanales,la CAAAREM y la ley ANTILAVADO.
Los agentes aduanales se les ha simplificado el cumplimiento de la ley antilavado al ser el mecanismo empleado en los pedimentos donde se estará cumpliendo con los respectivos avisos de conformidad con el 16 del reglamento de la LEY ANTILAVADO que expresa en su primer párrafo:
Artículo 16.- Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley, quienes realicen la Actividad Vulnerable referida en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, darán cumplimiento a la obligación de presentación de Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas de acuerdo con la normativa aduanera.
Para ello la CAAAREM informa por medio de sus boletines lo siguiente;
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Momento del acto u operación es cuando este liquidado¡¡¡¡ LEY ANTILAVADO
Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la AMDA, que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando en una diversidad de eventos, espero sus comentarios. Comparen contra otros supuestos de la LEY ANTILAVADO.
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Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0
Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 28 de agosto de 2013 lo siguiente;
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Claves de alerta en ARRENDAMIENTO Ley Antilavado.
Atentos a los detalles de los avisos de la LEY ANTILAVADO.
100
Sin alerta
1501
El cliente o usuario ofrece pagar por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo sin justificación lógica para ello
1502
El cliente o usuario paga por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo en efectivo sin justificación aparente
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