¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado? Leer más
Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identif... Leer más
Hemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a... Leer más
Con fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado» y si queremos apegarnos a dicho esq... Leer más
Recordemos que la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación no es aplicable al caso, ... Leer más
Los servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante sobre el tema, analicemos... Leer más
Primeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; Leer más
Las multas por no cumplir con las diversas obligaciones de la «LEY ANTILAVADO» son de montos considerables, sabiendo ello la autoridad y conociendo que son una gran cantidad de co... Leer más
RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. DOF 28/06/2018 Leer más
Bueno para que se tranquilicen, relajen y sigan avanzando en otros pendientes… Página web https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html Leer más
Esperemos que de esta manera sea más agil cumplir con estas obligaciones para los diversos supuestos. PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A quienes realizan Actividades Vulnerables, Leer más
Me comparten esta respuesta realizada a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos; Leer más
