Jueves 3 de octubre 2019 siendo aproximadamente las 13:30 horas empecé a recibir por medio de whatsapp y correo electrónico por parte de varios colegas sobre que estaban recibiendo correos…
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Negocios y operaciones OFFSHORE vía paraísos fiscales ¿qué son?
por chamlatypor chamlatySobre el tema Offshore es pertinente abordar lo relativo al significado del término y hacer una breve introducción a su origen y situación actual. Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 50.…
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Medidas simplificadas de cumplimiento de la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyAcorde a la «ley antilavado» se expresa que se otorgarán medidas simplificadas para el cumplimiento de obligaciones, nuevamente recordando que las obligaciones no solo es presentar avisos, observemos; Revista…
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Detalles a considerar ante las notificaciones derivado del portal «antilavado».
por chamlatypor chamlaty¿Y cómo nos comunicaremos o se comunicarán con nosotros en cuestiones de la ley antilavado, las autoridades? Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 50. 1ra Quincena febrero 2020 $ 60.00 adquirir la…
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¿Encargado de cumplimiento de obligaciones de la «ley antilavado? ¿quién?
por chamlatypor chamlaty¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado? Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 50. 1ra Quincena febrero 2020 $ 60.00 adquirir la revista Revista digital ACTUALIZANDOME.COM…
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Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyReiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar…
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Fechas especiales para presentar los avisos ante el programa de autoregularización «antilavado»
por chamlatypor chamlatyHemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a…
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Llenando la solicitud para apegarse al programa de autoregularización «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyCon fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado» y si queremos apegarnos a dicho…
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Xmls para enviar los avisos «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación no es aplicable al caso, es por…
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Servicios de construcción ¿sujeta a la ley antilavado?
por chamlatypor chamlatyLos servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante sobre el tema, analicemos. Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número…
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ANTILAVADOCorrupciónResolucion MiscelaneaSuscripción Plus
Gobierno corporativo en las donatarias autorizadas ¿nueva obligación?
por chamlatypor chamlatyPrimeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 50. 1ra Quincena febrero 2020 $ 60.00 adquirir la revista Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 49. 2da Quincena enero…
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Programa para regularizar obligaciones ante la «Ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyLas multas por no cumplir con las diversas obligaciones de la «LEY ANTILAVADO» son de montos considerables, sabiendo ello la autoridad y conociendo que son una gran cantidad de contribuyentes…