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Inicio ANTILAVADO

Ampliación para registro y envío de solicitud a convocatoria para la certificación antilavado, 2do semestre 2018.

Publicado por: chamlatyon: junio 28, 2018En: ANTILAVADOSin Comentarios
Ampliación para registro y envío de solicitud  a convocatoria para la certificación antilavado, 2do semestre 2018.

RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. DOF 28/06/2018 Leer más

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Horóscopo ANTILAVADO y NO EXTEMPORANEOS 2013…

Publicado por: chamlatyon: enero 17, 2014En: ANTILAVADO8 Comentarios
Horóscopo ANTILAVADO y NO EXTEMPORANEOS 2013…

  Bueno para que se tranquilicen, relajen  y sigan avanzando en otros pendientes… Página web https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html Leer más

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Ahora llenar informes de LEY ANTILAVADO EN EXCEL y de ahí generar XML

Publicado por: chamlatyon: enero 10, 2014En: ANTILAVADO23 Comentarios
Ahora llenar informes de LEY ANTILAVADO EN EXCEL y de ahí generar XML

Esperemos que de esta manera sea más agil cumplir con estas obligaciones para los diversos supuestos. PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A quienes realizan Actividades Vulnerables, Leer más

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Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción

Publicado por: chamlatyon: enero 09, 2014En: ANTILAVADO, Legal-Derecho-Abogados6 Comentarios
Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción

        Me comparten esta respuesta realizada  a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos; Leer más

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Segunda PRORROGA Ley ANTILAVADO, ahora 17/01/2014

Publicado por: chamlatyon: diciembre 13, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Segunda PRORROGA Ley ANTILAVADO, ahora 17/01/2014

  Y ante las constantes fallas para registrarse y presentar los avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” ya tuvimos una primer prórroga anunciada a escasos días del vencimiento en noviemb... Leer más

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Plantea tus dudas y consultas a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

Publicado por: chamlatyon: noviembre 28, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Plantea tus dudas y consultas a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

  Envíale un mail a BAZBAZ …. Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx Dirección Calle y... Leer más

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Agentes Aduanales,la CAAAREM y la ley ANTILAVADO.

Publicado por: chamlatyon: noviembre 15, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Agentes Aduanales,la CAAAREM y la ley ANTILAVADO.

Los agentes aduanales se les ha simplificado el cumplimiento de la ley antilavado al ser  el mecanismo empleado en los pedimentos donde se estará cumpliendo con los respectivos avisos d... Leer más

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AVISOS ANTILAVADO se extiende plazos ante “fallas” del portal al 17/12/2013

Publicado por: chamlatyon: noviembre 15, 2013En: ANTILAVADO2 Comentarios
AVISOS ANTILAVADO se extiende plazos ante “fallas” del portal al 17/12/2013

Algo desde luego comprensible después de la perdida de tiempo que esta provocando este dichoso portal para primero darse de alta y segundo para presentar el aviso, y ayer externamos varios c... Leer más

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Momento del acto u operación es cuando este liquidado¡¡¡¡ LEY ANTILAVADO

Publicado por: chamlatyon: noviembre 08, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Momento del acto u operación es cuando este liquidado¡¡¡¡ LEY ANTILAVADO

      Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la AMDA, que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando en una diversidad... Leer más

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Conoces la lista negra personas y empresas del DEPARTAMENTO DEL TESORO de los EEUU??

Publicado por: chamlatyon: noviembre 06, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Conoces la lista negra personas y empresas del DEPARTAMENTO DEL TESORO de los EEUU??

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior... Leer más

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Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0

Publicado por: chamlatyon: noviembre 05, 2013En: ANTILAVADOSin Comentarios
Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0

Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 2... Leer más

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Y quien es el BENEFICIARIO CONTROLADOR; Ley Antilavado.

Publicado por: chamlatyon: noviembre 04, 2013En: ANTILAVADO12 Comentarios
Y quien es el BENEFICIARIO CONTROLADOR; Ley Antilavado.

  Acorde al artículo 3 de la Ley “ANTILAVADO” se expresa lo siguiente sobre este concepto del BENEFICIARIO CONTROLADOR. III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas q... Leer más

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