Acorde al artículo 3 de la Ley “ANTILAVADO” se expresa lo siguiente sobre este concepto del BENEFICIARIO CONTROLADOR. III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas q... Leer más
Atentos a los detalles de los avisos de la LEY ANTILAVADO, las alertas siguientes son muy similares en las demás actividades. 100 Sin alerta 1501 El cliente o usuario ofrece pagar por adelan... Leer más
Acorde a la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables publicado el 30 de agosto de 2... Leer más
En la página de YOUTUBE de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS se nos muestra un ejemplo de como se van desarrollando las diversas pantallas para realiar el registro ante el PORTAL... Leer más
Umbral de Identificación: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedenc... Leer más
Señala el 32 de la “LEY ANTILAVADO”; Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones median... Leer más
Con fecha 30 de agosto de 2013 se publicaron los formatos para la realización de avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” a continuación su artículo 3 vinculado con los formatos b... Leer más
Ya se va perfilando todo lo relativo a la ley antilavado, y se ha publicado lo relativo a los formatos respectivos para presentar los avisos derivado de las actividades vulnerables. Todo est... Leer más
