Envíale un mail a BAZBAZ …. Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx Dirección Calle y... Leer más
Los agentes aduanales se les ha simplificado el cumplimiento de la ley antilavado al ser el mecanismo empleado en los pedimentos donde se estará cumpliendo con los respectivos avisos d... Leer más
Algo desde luego comprensible después de la perdida de tiempo que esta provocando este dichoso portal para primero darse de alta y segundo para presentar el aviso, y ayer externamos varios c... Leer más
Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la AMDA, que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando en una diversidad... Leer más
La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior... Leer más
Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 2... Leer más
Acorde al artículo 3 de la Ley “ANTILAVADO” se expresa lo siguiente sobre este concepto del BENEFICIARIO CONTROLADOR. III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas q... Leer más
Atentos a los detalles de los avisos de la LEY ANTILAVADO, las alertas siguientes son muy similares en las demás actividades. 100 Sin alerta 1501 El cliente o usuario ofrece pagar por adelan... Leer más
Acorde a la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables publicado el 30 de agosto de 2... Leer más
En la página de YOUTUBE de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS se nos muestra un ejemplo de como se van desarrollando las diversas pantallas para realiar el registro ante el PORTAL... Leer más
Umbral de Identificación: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedenc... Leer más
Señala el 32 de la “LEY ANTILAVADO”; Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones median... Leer más
