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Inicio ilicitos

“Ley Antilavado” no viola el artículo 21 constitucional.

Publicado por: chamlatyon: febrero 17, 2016En: Auditorias, Boletines DOA, Legal-Derecho-AbogadosSin Comentarios
“Ley Antilavado” no viola el artículo 21 constitucional.

        Primeramente recordemos el artículo 21 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa lo siguiente; Leer más

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400 BIS Código Penal Federal y la presunción de INOCENCIA.

Publicado por: chamlatyon: mayo 07, 2015En: Legal-Derecho-Abogados2 Comentarios
400 BIS Código Penal Federal  y la presunción de INOCENCIA.

       El muy famoso 400 BIS del Código Penal Federal, conocido como el relativo a las actividades ilícitas y lavado de dinero, que por cierto es de recordar que fue... Leer más

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Responsabilidad Penal por asesorar,sugerir,proponer esquemas ílicitos o el incumplimiento de obligaciones fiscales RECHAZADO

Publicado por: chamlatyon: noviembre 08, 2013En: Legal-Derecho-Abogados4 Comentarios
Responsabilidad Penal por asesorar,sugerir,proponer esquemas ílicitos o el incumplimiento de obligaciones fiscales RECHAZADO

  PAQUETE ECONOMICO 8/09/2013 Aún y cuando la autoría y participación de los sujetos activos en los delitos fiscales se encuentra prevista en el artículo 95 del Código Fiscal de la Fede... Leer más

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