Medidas simplificadas de cumplimiento de la «ley antilavado»

por chamlaty

   Acorde  a la «ley antilavado» se expresa que se  otorgarán medidas simplificadas para el cumplimiento de obligaciones, nuevamente recordando que las obligaciones no solo es presentar avisos, observemos; El artículo 18 de la «ley antilavado» señala; Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes: I. Identificar a los clientes y usuarios…

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