Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identif... Leer más
Hemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a... Leer más
Con fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado» y si queremos apegarnos a dicho esq... Leer más
Se sigue intentando la posibilidad de una suspensión indefinida en personas morales, sin embargo, los caminos se han ido cerrando y fortaleciendo el esquema de temporalidad. Leer más
Recordemos que la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación no es aplicable al caso, ... Leer más
La parafernalia de los comprobantes fiscales crea en ocasiones una psicosis por parte de los departamentos administrativos que ya sueñan con todo el cúmulo de requisitos fiscales que deben d... Leer más
Los servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante sobre el tema, analicemos... Leer más
Recordemos que con fecha del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden... Leer más
Recordemos los siguiente artículos de la Ley Federal del Trabajo sobre la prescripción; Leer más
La materia laboral se encuentra en últimas fechas con varias cambios ante las reformas que se han presentado y al parecer se seguirán presentando, por ello es recomendable estar muy pendien... Leer más
Primeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; Leer más
Si existe el Secreto bancario desde luego, regulado en la ley de instituciones de crédito pero recordemos que tiene una buena cantidad de excepciones, siendo una derivado de cuestiones deri... Leer más
