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Sobre el autor

chamlaty

MIGUEL CHAMLATY TOLEDO. CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. MAESTRO EN IMPUESTOS. ABOGADO. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE HONOR DE LA ASOCIACION NAC DE FISCALISTAS.NET A.C. anafinet.org PRESIDENTE AMCPMX PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SFAIMX

7 Comentarios

  1. 1

    viniza

    Tengo una pregunta respecto al tema de lavado de dinero, mediante el SAT tendría que darse de alta y registrarse una SOFOM ENR, por realizar actividades vulnerables, como fecha límite el 31 de octubre 2013, o en éste caso no le aplica a la SOFOM. Yo digo que si puesto que pertenece al Sistema Financiero. Espero comentarios.

    1. 1.1

      chamlaty

      No estas cumpliendo ya con PLD actualmente ?? por parte de CNBV? QUEDO ATENTO

  2. 2

    Areli Torres

    Hola Maestro, aquí con mis dudas…
    Un centro cambiario tiene un sistema para el envío de reporte de operaciones relevantes, a la persona de sistemas se le “olvidó” mandar en tiempo el de un trimestre (en ceros), ésto es, lo mandó fuera del plazo establecido pero antes de que fuese requerido o detectado por la CNBV.
    Le llega un requerimiento donde le piden que aclare porque no mandó el reporte en tiempo y que se hará acreedor a una multa.
    La abogada que les da los cursos de PLD/FT les dice que tendrá que pagar la multa que les van a mandar porque no presentaron esa información en el tiempo establecido y que no encuentra la forma de evitar esa multa, que es como de $10 mil.
    Pero me surge la duda, a la CNBV no le aplican los lineamientos de CFF? porque si bien es cierto que ese reporte fue extemporáneo, también lo es que fue espontáneo.
    Pero me inquietó lo que les dijo la abogada. Por eso pido su opinión y además saber si es que les aplica el CFF, lo podrá atender la PRODECON?
    Si quiere le puedo compartir el requerimiento……..
    De antemano, mil gracias…..

    1. 2.1

      chamlaty

      Es correcto no le aplica estimada, y no me lo compartas aqui tenemos varios casos que decidieron interponer juicio contencioso administrativo, pero vemos complicado ganarlos, claro se pagaron y así ya no garantizamos.

      Quedo a la orden.

      1. 2.1.1

        Areli Torres

        Pero entonces no hay nada que hacer?
        Porque resulta bastante extremo que no se pueda defender una multa por no presentar una declaración que a nadie produce afectación, pues es en ceros y si se presentó, solo que fuera de tiempo.
        En ese caso no hay alguna atenuante, jurídicamente hablando?
        Le agradeceré mucho su opinión……..
        Mil gracias!!!!!

        1. 2.1.1.1

          Areli Torres

          Abusando de su amabilidad, le mandé a su correo la solicitud de aclaratoria……
          Gracias!!!!!

        2. 2.1.1.2

          chamlaty

          Desde luego hay defensa, pero debe analizarse a detalle el caso y en estos algunos hemos ganado otros no.

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