Acorde a las reglas recientemente emitidas sobre la Ley Antilavado, se han publicado una diversidad de anexos, a continuación les presento uno de ellos sobre los datos que deberán entregar las personas que realicen los supuestos de las actividades vulnerables para registrarse y darse de alta en el sistema electrónico para presentación de los diversos reportes.
ANEXO 1 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS
DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.
a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
ii) Fecha de nacimiento;
iii) País de nacionalidad;
iv) País de nacimiento, y
v) Clave Única de Registro de Población, cuando cuente con ella;
b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
iii) Números de telefonía móvil, en su caso;
c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:
i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y
iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;
d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;
e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;
f) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:
i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
iii) País de nacionalidad;
iv) País de nacimiento, y
v) Actividad económica u ocupación;
g) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona moral, en su caso, consistentes en:
i) Denominación o razón social;
ii) Fecha de constitución;
iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
iv) País de nacionalidad, y
v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;
h) Datos de identificación del Beneficiario Controlador fideicomiso, en su caso, consistentes en:
i) Denominación o razón social de fiduciario, y
ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;
i) Datos de identificación del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y
j) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.
